Please see the attached legal case: 1) the case summary and 2) full indictment: please note that you don't have to read the full indictment.please use it for the reference while you answer the followi

https://www.justice.gov/usao­sdny/pr/manhattan­us­attorney­charges­34­members­and­associates­two­russian­american­organized 1/3

FO R IM M EDIATE RELEASE Tuesday, April 16, 2013

U.S. Attorneys » Southern District of New York » News » Press Releases

Departm ent of Justice

U.S. Attorney’s O ffice

Southern District of New York

M a n h a tta n  U .S . A tto r n e y  C h a r g e s  3 4  M e m b e r s  A n d  A s s o c ia te s  O f

T w o  R u s s ia n ­A m e r ic a n  O r g a n iz e d  C r im e  E n te r p r is e s  W ith

O p e r a tin g  In te r n a tio n a l S p o r ts b o o k s  T h a t L a u n d e r e d  M o r e  T h a n

$ 10 0  M illio n

Tw elve D efendants C harged W ith R acketeering, O thers C harged W ith C rim es

Including M oney Laundering, E xtortion, Fraud, A nd O perating Illegal P oker R oom s In

N ew  Y ork C ity

O n e o f th e E n terp rises A lleg ed ly  L a u n d ered  T en s o f M illio n s o f D o lla rs fro m

R u ssia  a n d  th e U k ra in e th ro u g h  C y p ru s S h ell C o m p a n ies a n d  B a n k  A cco u n ts

in to  th e U n ited  S ta tes

Preet Bharara, the United States Attorney for the Southern District of New York, G eorge Venizelos, the

Assistant Director­in­Charge of the New York O ffice of the Federal Bureau of Investigation (“FBI”), Toni

W eirauch, the Special Agent­in­Charge of the New York Field O ffice of the Internal Revenue Service,

Crim inal Investigation (“IRS­CI”), and Raym ond W . Kelly, the Police Com m issioner of the City of New York

(“NYPD”), announced today the unsealing of charges against 34 alleged m em bers and associates of two

related Russian­Am erican organized crim e enterprises, including a Russian “Vor,” for a range of offenses

including the operation of at least two international bookm aking organizations – or “sportsbooks” – that

catered to m ulti­m illionaires and billionaires in the U.S., Russia, and the Ukraine. O ne enterprise, the

Taiwanchik­Trincher O rganization, run by VADIM  TRINCHER, is alleged to have laundered tens of m illions

of dollars from  Russia and the Ukraine through Cyprus and into the U.S. The other enterprise, the

Nahm ad­Trincher O rganization, run by ILLYA TRINCHER, the son of VADIM  TRINCHER, is alleged to

have been financed by, am ong other entities, a prestigious art gallery in New York City.

In connection with the Indictm ent unsealed today in the Southern District of New York, 29 defendants have

been arrested in New York, Philadelphia, Detroit, and Los Angeles. The 20 defendants taken into custody

today in New York were presented and arraigned in M anhattan federal court before U.S. M agistrate Judge

Jam es C. Francis, IV this afternoon. The rem aining defendants arrested today will be presented in federal

court in Philadelphia, Detroit, and Los Angeles this afternoon. An additional defendant, HILLEL NAHM AD,

is expected to surrender in Los Angeles later today. The rem aining four defendants – DO NALD

M cCALM O NT, BRYAN ZURIFF, W ILLIAM  EDLER, and ALIM ZHAN TO KHTAKHO UNO V – are fugitives and

are still being sought. 9/12/2016 Manhattan U.S. Attorney Charges 34 Members And Associates Of Two Russian­American Organized Crime Enterprises With Operating International S…

https://www.justice.gov/usao­sdny/pr/manhattan­us­attorney­charges­34­members­and­associates­two­russian­american­organized 2/3

M anhattan U.S. Attorney Preet Bharara said: “As alleged, these crim inal enterprises were vast and m any­

tentacled, with one of them  reaching across the Atlantic to launder tens of m illions of dollars from  Russia

to the U.S. via Cyprus and in som e cases, back again. International m oney laundering is a serious

offense, and we will do everything within our power to inhibit those who seek to sanitize the proceeds of

crim e through legitim ate investm ent vehicles in this country from  doing so.”

FBI Assistant Director­in­Charge G eorge Venizelos said: “Today’s charges dem onstrate the scope and

reach of Russian organized crim e. O ne of the principal defendants is a notorious Russian ‘thief­in­law’

allegedly directing an international conspiracy through Cyprus to the U.S. The defendants are alleged to

have handled untold m illions in illegal wagers placed by m illionaires and billionaires, laundered m illions,

and in som e cases are them selves m ultim illionaires. Crim e pays only until you are arrested and

prosecuted.”

IRS­CI Special Agent­in­Charge Toni W eirauch said: “International m oney laundering is not a victim less

crim e. Rather, it is a national and global threat that can provide crim inal enterprises with resources to

conduct further illegal activity. The laundering of illegal gam bling proceeds, in particular, facilitates the

underground, untaxed econom y which, in turn, harm s our nation’s econom ic strength.”

NYPD Com m issioner Raym ond W . Kelly said: “The subjects in this case ran high­stakes illegal poker

gam es and online gam bling, proceeds from  which are alleged to have been funneled to organized crim e

overseas. The one thing they didn't bet on was the New York City police and federal investigators’

attention. I com m end the NYPD O rganized Crim e Investigations Division and their partners in the FBI and

U.S. Attorney Bharara's office for identifying and bringing the m em bers of this organization to justice.”

According to the allegations in the Indictm ent unsealed today in M anhattan federal court and other court

docum ents:

T h e T a iw a n ch ik ­T rin ch er O rg a n iza tio n

The Taiwanchik­Trincher O rganization is a nationwide crim inal enterprise with strong ties to Russia and

Ukraine. The leadership of the organization ran an international sportsbook that catered prim arily to

Russian oligarchs living in Russia and Ukraine and throughout the world. The Taiwanchik­Trincher

O rganization laundered tens of m illions of dollars in proceeds from  the gam bling operation from  Russia

and the Ukraine through shell com panies and bank accounts in Cyprus, and from  Cyprus into the U.S.

O nce the m oney arrived in the U.S, it was either laundered through additional shell com panies or invested

in seem ingly legitim ate investm ents, such as hedge funds or real estate.

The Taiwanchik­Trincher O rganization operated under the protection of ALIM ZHAN TO KHTAKHO UNO V,

who is known as a “Vor,” a term  translated as “Thief­in­Law,” that refers to a m em ber of a select group of

high­level crim inals from  the form er Soviet Union. TO KHTAKHO UNO V used his status as a Vor to resolve

disputes with clients of the high­stakes illegal gam bling operation with im plicit and som etim es explicit

threats of violence and econom ic harm . During a single two­m onth period, TO KHTAKHO UNO V was paid

$10 m illion for his services by the Taiwanchik­Trincher O rganization. TO KHTAKHO UNO V is also under

indictm ent in the Southern District of New York for his alleged involvem ent in bribing officials at the 2002

W inter O lym pics held in Salt Lake City, Utah.

N a h m a d ­T rin ch er O rg a n iza tio n

The Nahm ad­Trincher O rganization is a nationwide crim inal enterprise with leadership in Los Angeles,

California, and New York City. The organization ran a high­stakes illegal gam bling business that catered

prim arily to m ulti­m illionaire and billionaire clients. The organization utilized several online gam bling

websites that operated illegally in the U.S. Debts owed to the Nahm ad­Trincher O rganization som etim es

reached hundreds of thousands of dollars and even m illions. O ne client, who lost approxim ately two 9/12/2016 Manhattan U.S. Attorney Charges 34 Members And Associates Of Two Russian­American Organized Crime Enterprises With Operating International S…

https://www.justice.gov/usao­sdny/pr/manhattan­us­attorney­charges­34­members­and­associates­two­russian­american­organized 3/3

m illion dollars to the organization, surrendered his plum bing com pany to the organization as paym ent of

the debt.

The Nahm ad­Trincher O rganization was financed by, am ong others, HILLEL NAHM AD, a/k/a “Helly,” and

the art gallery he operates in New York City, the Helly Nahm ad G allery. NAM HAD is also charged with

conspiring to com m it wire fraud in connection with the sale of a painting worth approxim ately $250,000.

The organization laundered tens of m illions of dollars through various com panies and bank accounts. It

was assisted in its m oney laundering by RO NALD UY, a branch m anager at a bank in New York City. UY

advised ILLYA TRINCHER on how to structure financial transactions so as to avoid bank reporting

requirem ents.

Illeg a l P o k er R o o m s

The Indictm ent also charges various defendants with prom oting and operating high­stakes illegal poker

room s in and around New York City, including EDW IN TING , M O LLY BLO O M , and EUG ENE TRINCHER,

who is the son of VADIM  and brother of ILLYA. The poker gam es operated by the defendants resulted in

gam bling debts as high as hundreds of thousands of dollars.

A chart containing the ages, residency inform ation, and charges against the defendants, as well as the

m axim um  penalties they face is attached.

M r. Bharara thanked the FBI, specifically the Eurasian O rganized Crim e Squad of the New York O ffice,

IRS­CI, and the NYPD for their work in the investigation.

The case is being prosecuted by the O ffice’s O rganized Crim e Unit. Assistant U.S. Attorneys Harris

Fischm an, Peter Skinner, and Joshua A. Naftalis of the O rganized Crim e Unit are in charge of the

prosecution. Assistant U.S. Attorney Alexander W ilson of the O ffice’s Asset Forfeiture Unit is responsible

for the forfeiture aspects of the case.

The charges contained in the Indictm ent are m erely accusations, and the defendants are presum ed

innocent unless and until proven guilty.

Click here to view chart(s)

U.S. v. Alim zhan Tokhtakhounov, et al. Indictm ent

13­135

USAO  ­ New York, Southern

Updated May 18, 2015